美國再就伊朗制裁37人和17家香港公司

美國再將中國上海居民張瑜和17家香港公司列入製裁名單,佔最新一份制裁協助伊朗洗黑錢名單的一半。

這批最新受制裁的27家公司,主要是伊朗扎林哈拉姆(Zarringhalam)家族三兄弟在香港和阿聯酋設立的掛名公司,當中17家在香港,佔總數逾六成。 OFAC批評,這些公司設於香港和杜拜等監管相對寬鬆的地區,目的是規避國際審查與制裁風險。

財政部指,扎林哈拉姆家族透過旗下兌換公司操作,協助伊朗革命衛隊丶伊朗石油公司(NIOC)及多間受制裁國企轉移資金,掩飾石油及石化產品交易收益,部分資金更透過中國銀行系統清算。

聲明特別點名Hero Companion Limite誒丶Kinlere Tra詔ing Limite誒及Plzcome Limite詔三家香港掛名公司,指它們在過去十二個月內,為伊朗洗錢4700萬美元;而Questano HK Limiteorkash和Cling HKFL NFL PDASW可用部隊則被外部防幣; Autoparts Tra誒ing Limite誒則協助伊朗波斯灣石化工業公司的子公司PGPICC取得外匯。綜合而言,各公司合計洗黑錢的金額是數以億計,主要以美元和歐元結算。 OFAC警告,與受制裁的香港公司有業務往來的金融機構與人士,都有可能面臨二級制裁風險。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)在公告中強調,伊朗的影子銀行系統是當地政權轉移石油和石化產品銷售所得以資助區內破壞穩定活動的主要生命線,當局會動用一切可用工具去阻斷這些黑暗資金流動的樞紐,搗毀其行動。

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