標籤: 洗錢
金管局、警務處及銀行公會聯合宣布新措施加強打擊詐騙及洗錢...
(中華新聞通訊社/中華時報4月10日訊)香港金融管理局（金管局）、香港警務處（警務處）及香港銀行公會（銀行公會）今日（四月十日）聯合宣布一系列新措施，以防範、偵測及打擊金融罪行，包...
反洗錢法修訂草案作多項規定 更好保護數據安全和公民個人信...
中新社北京11月1日電 （記者 梁曉輝 張素）中國正對反洗錢法進行修訂。11月1日，全國人大常委會法工委發言人黃海華在記者會上介紹了該法修訂草案的最新進展，包括在更好保護數據安全...
反洗錢法修訂草案二審 加大對新型洗錢風險監測
中新社北京9月10日電 （梁曉輝 謝雁冰）反洗錢法修訂草案10日提請十四屆全國人大常委會二次審議。草案二審稿加大對各類新型洗錢風險的監測，提昇反洗錢監測水平。
二審稿進一步完...
中國擬立法提高對新型洗錢風險的監測分析能力
中新社北京9月9日電 （梁曉輝 謝雁冰）反洗錢法修訂草案二次審議稿即將提請十四屆全國人大常委會第十一次會議審議。全國人大常委會法工委發言人王翔9日在記者會上說，修訂草案二次審議稿加...